Расследование: обход санкций и миллиардные переводы через платежную компанию A7.
Платежная компания A7, связанная с властью, якобы организовала схему подделки документов и перевела через крупные банки более 6,9 млрд долларов с обходом санкций против России. Документы, попавшие в распоряжение расследователей, свидетельствуют об этом.
Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, и поддержана государственным банком ПСБ, как альтернатива SWIFT; через A7 проходит примерно пятая часть валютных операций России.
Схема основывалась на сети фирм‑однодневок, которые открывали счета по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Есть подтверждения платежей через около ста таких компаний, а в документах упоминаются ещё как минимум сто — в том числе в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Значительная часть денежных потоков направлялась в китайские банки.
Ранее по делу A7 публиковались материалы об её деятельности в Кыргызстане.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. По данным утечки, сотрудники A7 подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки банков.
First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили о закрытии связанных счетов. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка; сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
