Речь идет о вилле с бассейном на Лазурном Берегу, расположенной на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра.
Французские правоохранители подозревают, что имуществом во Франции могли пользоваться вице‑премьер Татьяна Голикова и её муж, бывший вице‑премьер и многолетний министр промышленности Виктор Христенко.
В 2022 году суд Франции арестовал виллу Maïgrana на этом полуострове. В материалах следствия, поступивших в апелляционную инстанцию, следователи указывают на связь объекта с упомянутыми лицами и их семьей.
По версии следствия, операция по владению и попытке продажи виллы строилась через цепочку компаний, зарегистрированных в офшорах, а сами переводы проходили через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Такая структура и отсутствие экономического смысла транзакций вызвали подозрения в отмывании и сокрытии бенефициаров.
Французская прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело и добилась ареста недвижимости. В рамках дела также были арестованы 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи виллы.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний фигурирует россиянин, работавший в фирме, связанной с зятем Христенко. Также в материалах указываются компании, которые ранее принадлежали самому Христенко, а затем — его сыну.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов … и сложные схемы кажутся неоправданными», — отметил апелляционный суд.
Суд счел, что такие схемы трудно объяснить иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств, потраченных на приобретение виллы, а также фактического бенефициара при её последующей продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа была законной.
- Упомянутые лица не ответили на официальные запросы правоохранителей и следствия.
