Что предложил Центробанк
Центральный банк призвал кредитные организации внимательнее относиться к клиентам, вносящим крупные суммы наличных. Это часть мер по борьбе с отмыванием денег.
Ежедневный мониторинг операций
Банкам рекомендовано ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у бизнеса. Особое внимание следует уделять случаям, когда происхождение средств не доказано документально.
Кого затронут дополнительные вопросы
Если у клиента нет документов о доходах или официальной информации о финансовом положении, банк начнёт задавать уточняющие вопросы о источниках средств.
Кого проверки не коснутся
Клиенты, чьи доходы и источники средств уже задокументированы и известны банку, дополнительных проверок проходить не будут.
