ЦБ расширяет сервис уведомлений о лицах, фактически управляющих финансами.
Центральный банк объявил об расширении сервиса по сообщению лиц, реально контролирующих финансовую организацию, хотя они не занимают официальных должностей.
Теперь можно сообщать о теневых руководителях — тех, кто фактически принимает решения, но формально не числится в руководстве.
В условиях санкционных рисков бенефициары уходят от открытого владения активами и пытаются управлять ими через доверенных лиц, что усложняет отслеживание цепочек контроля.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные не требуются», — подчеркнул регулятор.
В этом году запустили сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерской торговле, разглашении инсайдерской информации и нарушениях инсайдерской политики.
Обе службы не предусматривают обратной связи и вознаграждений заявителей.
Регулятор призывает предоставлять максимально точные данные и подтверждающие документы, чтобы повысить вероятность рассмотрения обращения.
