Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее связывали с налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета, выяснило издание Swissinfo. Эти средства хранились в швейцарских банках и долгое время оставались замороженными в рамках расследования по делу Магнитского. Перевод денег за пределы страны был осуществлен незадолго до того, как активы могли быть вновь арестованы.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента ОАО «Российские железные дороги» и бывшего вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компанию Дениса Кацыва Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Согласно материалам расследования, к крупному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский раскрыл предполагаемую схему, его самого задержали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» — официальной причиной смерти называли сердечную недостаточность.
Активы Дениса Кацыва в Швейцарии арестовали в 2011 году. После десятилетнего расследования власти страны приняли решение разморозить 99% суммы.
Международные расследования и арест активов
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу, связанную с отмыванием доходов, полученных в результате мошенничества в России. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом. В дальнейшем аналогичные дела рассматривались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежащие трем гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Средства бизнесмена находились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. По данным Swissinfo, на тот момент на этих счетах было около 8,2 миллиона долларов.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически прекратила расследование в июле 2021 года, конфисковав лишь около 1% средств на счете Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, однако в 2023 году проиграл процесс. При этом доступ к оставшимся 99% средств у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый расчет, что могло привести к конфискации существенно большего объема активов.
После этого решения значительная часть средств была выведена со швейцарских счетов.
Перевод средств в Израиль и возможные операции в Армении
По данным Swissinfo, журналисты которого изучили банковские документы, 12 февраля 2026 года, то есть примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел со своего счета в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Большая часть этой суммы — 5,5 миллиона франков — была отправлена в один из крупнейших израильских банков, Hapoalim. Еще около 500 тысяч франков были перечислены финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти деньги поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark перевела средства далее — в банк в Ереване. При этом остается неясным, были ли в итоге средства переведены в Армению или так и остались в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний Дениса Кацыва «в связи с решением о ликвидации компаний».
Почему UBS, несмотря на решение Федерального суда, позволил вывести средства из страны, пока неясно. Также неизвестно, предпринимались ли аналогичные действия по счетам Дениса Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который прошел перевод 500 тысяч франков, сообщили, что законодательство запрещает им «раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, финансового положения или деловой деятельности клиентов».
Позиция защиты и давление на Швейцарию
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на судебные решения, утверждают, что нет оснований полагать, будто похищенные в России средства в итоге оказались на счетах компании Prevezon, которой он владеет.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит проект резолюции с критикой действий швейцарских властей в связи с делом Магнитского, на что указывают журналисты Swissinfo. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил этот проект 27 января 2026 года. В документе ставятся под сомнение выводы швейцарских органов по делу и указывается на недостатки расследования. Хотя резолюции ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, они обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии вокруг подобных дел.
