Суд ЕС признал возможным замораживание активов, связанных с россиянами через трасты

Суд Европейского союза постановил, что органы ЕС вправе замораживать активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки в связи с украинским конфликтом, даже если эти активы формально управляются трастом и между ними отсутствует прямая юридическая связь.

По мнению суда, основания для замораживания могут опираться на опосредованную связь: если имущество фактически связано с подсанкционным лицом через цепочку владения или контроля, этого достаточно для применения мер.

Суд уточнил, что понятия владения и контроля следует трактовать широко — они охватывают все формы власти или влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической принадлежности.

Главная цель такого подхода — обеспечить реальную эффективность замораживания активов и предотвратить любые операции, направленные на обход санкций.

Решение вынесено в рамках трёх дел, переданных итальянскими судами. Речь шла о компаниях и яхте, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежавших лицам из санкционных списков.

Ответчики утверждали, что у них не было контроля над этими активами. Суд отклонил эти аргументы и отметил, что наличие признаков владения или контроля может устанавливаться на основании обстоятельств дела и анализа правовых конструкций.

Ключевые выводы

• Активы можно замораживать даже при их формальном управлении трастом.
• Опосредованные связи с подсанкционными лицами достаточны для мер.
• Понятия владения и контроля трактуются широко, включая фактическое влияние.
• Цель — блокировка транзакций и предотвращение обхода санкций.