Криптобиржа Binance передавала данные клиентов правоохранительным органам России
Согласно материалам расследования, Binance предоставляла запрашиваемую информацию по нескольким пользователям: история аккаунтов, документы и данные по депозитам и выводам.
В материалах дела упоминаются переводы на криптовалютные кошельки, связанные с финансированием украинских подразделений, включая ВСУ и полк Азов.
Биржа передала следствию подробную историю депозитов и выводов, а также сканы документов, связанные с проверками KYC.
Следствие отмечает наличие переписки в чатах и запросов к Binance на предоставление данных — компания заявляет, что передача информации возможна только по судебному требованию.
Дело против фигуранта продолжается; задержанный находился в московском аэропорту и готовится к суду.
Итог: расследование поднимает вопросы о роли криптобирж в отношениях с госорганами и финансовыми операциями.
